¿Qué hacer en caso de fraude? Guía legal paso a paso

Cuando eres víctima de fraude ya sea como persona fisica o empresa, cada minuto cuenta para proteger tus derechos y recuperar tu patrimonio. A continuación, te presentamos los pasos legales que debes seguir, con un enfoque práctico y respaldado en el sistema penal acusatorio de México.

1. Presenta tu denuncia ante el Ministerio Público por fraude.

• Plazo legal: Tienes un tiempo limitado para presentar la denuncia penal por fraude; acude lo antes posible a la agencia del Ministerio Público de tu entidad.
• Requisitos esenciales: Lleva tu identificación oficial, la información relevante con la que cuentes y una descripción clara de cómo se llevó a cabo el engaño.

2. Apertura de la carpeta de investigación

• El Ministerio Público analizará tu denuncia y ordenará las diligencias de investigación que considere necesarias:
  • Te redactaran tu entrevista de los hechos, a ti como víctima.
  • Citación de testigos y realización de peritajes

3. Audiencia de imputación y vinculación a proceso por el delito de fraude.

• Citación ante juez de control: Si hay elementos suficientes, el fiscal solicitará al Juez de Control para que la persona imputada comparezca.
• En la audiencia se determinará:
  1. Imputación formal del delito de fraude.
  2. Vinculación o no a proceso, según los indicios.
  3. Medidas cautelares, como prisión preventiva o firma periódica.
  4. Plazo de investigación complementaria donde podras aportar mayor información para la investigación.

4. Estrategias de salida alterna y mediación

• Durante la investigación y ante el juez, existen salidas alternativas para agilizar la reparación del daño y evitar un largo proceso penal, entre otros:
  • Mediación: Acuerdos de pago directo al afectado.
  • Acuerdo Reparatorio: Convenios que satisfacen tu reclamo sin ir a juicio.

5. Proceso penal y sentencia

• Si no se alcanza un acuerdo, continuará el juicio oral (salvo que exite una salida alterna) donde:
  • Se desahogan pruebas de cargo y de descargo.
  • El juez dicta sentencia: condenatoria (si prueba el fraude) o absolutoria (si no hay pruebas contundentes).
  • En caso de condena, se imponen penas de prisión y se ordena la reparación integral del daño.

¿Por qué necesitas un abogado penalista desde el inicio?

Contar con asesoría jurídica especializada en fraude te da la ventaja de:

• Aportar datos de pruebas y testigos clave
• Solicitar diligencias adicionales ante el Ministerio Público e intervenir en las diversas Audiencias ante el Juez de Control.
• Calcular y documentar el monto exacto de la reparación del daño
• Impedir el archivo, no ejercicio de la acción penal o sobreseimiento prematuro de tu carpeta de investigación.

En BrickLaw Abogados te acompañamos en cada etapa: desde la denuncia inicial hasta la sentencia. Nuestro enfoque ético y estratégico maximiza tus posibilidades de éxito y minimiza tiempos y costos.

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